раскрытие банком своих бенефициаров

PКоллегия судей предложила президиуму принять прецедентное решение, согласно которому оффшорные компании обязаны будут предоставлять информацию о своих бенефициарах в суде. В необходимости таких сведений судьи убедились, рассматривая жалобу московского товарищества собственников жилья "Скаковая, 5". ТСЖ в суде отстаивает свое право на нежилые помещения. Один процесс оно уже выиграло ЂЂЂ у "Комэкса", второй проиграло "Артексу" в трех инстанциях. При этом "Артекс корпорейшн" является доминиканским оффшором с невыясненными бенефициарами, так что проверить наличие связи между "Комэксом" и "Артексом" сейчас невозможно, хотя этот вопрос судей по понятным причинам волнует. Столкнувшись с нехваткой информации, которая мешала справедливому судопроизводству, тройка судей, занимающаяся рассмотрением дела, предложила самому "Артэксу" доказать отсутствие связей между ним и "Комэксом". По словам судей, регистрация прав на помещения в оффшоре не является нарушением, но не должна приводить к ущемлению интересов третьих лиц. В определении судей от 9 января описано, как должен работать механизм по раскрытию оффшорами информации.Информация, которую суд сможет затребовать от оффшора, должна быть важна для российского судопроизводства, к примеру, когда требуется доказать наличие или отсутствие связи между двумя фигурантами процесса, как необходимо в деле с ТСЖ. Если прецедентное решение будет принято, то от компаний смогут требовать раскрытия информации о своих реальных владельцах, конечных бенефициарах. В случае отказа, судьи предлагают признать, что оффшорная компания использовалась для злоупотребления правом, а значит ее интересы не должны защищаться в суде.Эксперты пока не могут уверенно предположить, какую именно информацию от оффшоров сможет требовать ВАС, будет ли ему достаточно только данных о конечных бенефициарах. Ольга Юрьева, руководитель юридического отдела компании "Зуйков и партнеры" считает, что сейчас остается только ждать, чтобы выяснить, какую оценку косвенным доказательствам аффилированности или ее отсутствия даст суд. Специалист говорит и о том, что опасения судей небезосновательны, и в российских судах подобные дела ЂЂЂ не редкость.Фотогалерея

22 января 2013, 14:25| |1 PPВысший арбитражный суд может обязать оффшорные компании раскрывать своих реальных владельцевPВысший арбитражный суд может принять прецедентное решение, согласно которому оффшоры обязаны будут раскрывать своих бенефициаров в суде. Если компания откажется предоставить информацию, ее интересы могут лишиться судебной защиты. В экспертной среде вопрос вызвал дискуссию.P

31 января 2013 четверг, 14:30 Погода в Петербурге:Сейчас: +3` P |  

Высший арбитражный суд может обязать оффшорные компании раскрывать своих реальных владельцев